Tracfin (LCB/FT)

 pour tout IOBSP 

Formation continue et complémentaire à l'IOBSP 1

Organisme de formation depuis 1996

Certifié VeriSelect

Formation 100% en ligne

Objectifs pédagogiques

  • Maîtriser l’environnement du dispositif Tracfin et de la loi anti-blanchiment d'argent et lutte conte le terrorisme.

  • Vous approprier les lignes directrices conjointes ACPR - Tracfin, dans le cadre de vos obligations de traitement des opérations suspectes et de la déclaration de soupçon.

  • Acquérir de nouvelles compétences transférables immédiatement à l’exercice professionnel attendu.

Qui est concerné ?

Ce module est réservé aux organismes financiers et leurs personnels des secteurs de la banque et de l’assurance assujettis au contrôle de l'ACPR.

Le programme

 Tracfin : les lignes directrices 

  • Le blanchiment d’argent

  • Les dispositifs internationaux de lutte contre le blanchiment d'argent et logiciel.

  • Les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment

  • Tracfin

  • Les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle

  • Les obligations de déclaration de soupçon

  • L'articulation entre l'obligation de déclaration de soupçon et d'autres dispositifs.

Méthodologie : Formation en ligne en toute autonomie.

A l'issue de la formation, vous réaliserez un quiz de validation des apprentissages. Vous devez obtenir plus de 70% de réussite pour télécharger l'attestation de formation.

Formation Tracfin

Formation continue IOBSP (7 heures)

 

Déroulement : 7 séquences e-learning. 

Documents inclus : Attestation de formation.

Tarif net : 140 €

prise en charge en option

Pour inscrire plusieurs stagiaires, nous contacter.

 Nos atouts 

  • Un espace e-learning sécurisé et accessible 24h/24 et 7j/7.

  • 100% de réussite grâce à la pédagogie progressive.

  • L'interaction et l'émulation de la classe virtuelle.

  • La sélection de formateurs professionnels et experts juridiques.

  • Un support technique réactif.